公告日期：2020-05-21

公告编号：2020-014

证券代码：837725 证券简称：添庆股份 主办券商：兴业证券

上海添庆网络科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 6 日 电话邮件

通知

5. 会议主持人：刘勇先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-014

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《公司章程》。

修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《股东大会议事规则》。

修订后的《股东大会议事规则》，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-014

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《董事会议事规则》。

修订后的《董事会议事规则》，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于重新制定<信息披露事务管理制度>的议案》1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《信息披露事务管理制度》。

修订后的《信息披露事务管理制度》，经董事会会审议通过后启用，同时原制度废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-014

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，拟定于2020

年 6 月 5 日在上海添庆网络科技股份有限公司会议室召开 2020 年度

第二次临时股东大会，拟提交股东大会审议的议案如下：

（1）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

（2）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

（3）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

（4）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权……
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