公告日期：2020-05-21

公告编号：2020-015

证券代码：837725 证券简称：添庆股份 主办券商：兴业证券
上海添庆网络科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 6 日 电话通知
5. 会议主持人：殷晓毅先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2020-015

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举殷晓毅先生为公司监事会主席的议案》1.议案内容：

经公司监事会讨论，选举殷晓毅先生为公司监事会主席，任期至第二届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《监事会议事规则》。

修订后的《监事会议事规则》，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-015

三、 备查文件目录
与会监事签字确认的公司《第二届监事会第七次会议决议》

上海添庆网络科技股份有限公司
监事会
2020 年 5 月 21 日

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