公告日期：2020-06-24

证券代码：837725 证券简称：添庆股份 主办券商：兴业证券
上海添庆网络科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规 定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三） 会议召开的合法性、合规性

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 7 月 15 日上午 9 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837725 添庆股份 2020 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的外部律师事务所律师。
（七） 会议地点

公司会议室

二、 会议审议事项
(一)审议《2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司根据 2019 年度实际经营情况编制了《2019 年年度报告》、
《2019 年年度报告摘要》。
(二)审议《2019 年度董事会工作报告》

详见《2019 年度董事会工作报告》
(三)审议《2019 年审计报告》

详见《2019 年审计报告》
(四)审议《2019 年度财务决算报告》

详见《2019 年度财务决算报告》
(五)审议《2020 年度财务预算报告》

详见《2020 年度财务预算报告》
(六)审议《2019 年度利润分配预案》

为支持公司生产经营，本年度不进行利润分配及资本公积金转增。(七)审议《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》

经全体董事一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
(八)审议《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的议案》

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度

审计报告显示，截止 2019 年 12 月 31 日，添庆股份经审计合并报表
未分配利润累计金额为-27,217,826.24 元，添庆股份未弥补亏损金额已超过添庆股份实收股本总额 21,000,000 元。具体内容详见公司
于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的公告》（公告编号：2020-026）。
(九)审议《关于补充确认公司向实际控制人刘勇借款的议案》

2019 年度，添庆股份控股股东、实际控制人刘勇向添庆股份及其
子公司提供的借款共计 3,361,000 元，超出添庆股份于 2019 年 4 月
11 日召开的第二届董事会第三次会议、于 2019 年 5 月 6 日召开的
2018 年年度股东大会审议通过的《关于补充确认公司向实际控制人刘勇借款的议案》中约定的 91.58 万元借款。提交董事会补充确认。(十)审议《2019 年度监事会工作报告》

详见《2019 年度监事会工作报告》
(十一)审议《关于上海添庆网络科技股份有限公司控股股东、实际控
制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》

根据相关规定的要求，公司编制了《2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》，由北京兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）发表了专项审核意见，内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日 6 月 23
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于上海
添庆网络科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述……
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