公告日期：2020-07-17

证券代码：837725 证券简称：添庆股份 主办券商：兴业证券

上海添庆网络科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长刘勇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.24%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

2019 年，公司管理层依照《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。

现形成《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年度，公司在 2018 年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲

要开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对 2019 年度所做的各项工作进行总结和分析。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三） 审议通过《2019 年审计报告》

1.议案内容：

详见北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2020]京会兴审字第 02000137 号《2019 年审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四） 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

详见《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五） 审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

参照公司 2019 年运营情况，紧密围绕公司 2019 年度经营纲要相

关工作任务要求，拟定《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六） 审议通过《2019 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，本年度不进行利润分配，本年度不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 ……
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