公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-041

证券代码：837726 证券简称：ST 自盛 主办券商：中山证券
厦门自然盛景数字科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：福州市长乐区大数据产业园研发3期12号楼公司215会议室。3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：颜玉山
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，直接持有表决权股数
4,732,713 股，接受白晓莉委托 2,465,562 股，接受王兴亮委托 757,814 股，合
计代表表决权的股份总数 7,956,089 股，占公司有表决权股份总数的 72.33%。（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-041

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址及修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟变更注册地址，并修改<公司章程>；详见公司 2023 年 08 月 24 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址并修订公司章程公告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,956,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《厦门自然盛景数字科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《厦门自然盛景数字科技股份有限公司章程》

厦门自然盛景数字科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 11 日

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