公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-049

证券代码：837726 证券简称：ST 自盛 主办券商：中山证券
厦门自然盛景数字科技股份有限公司

关于召开 2023 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第七次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，2023 年 9 月 25 日，公司第三届董事会
第十一次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第七次临时股东大会》的议案， 履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知 形式。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 10 时。

公告编号：2023-049

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837726 ST 自盛 2023 年 10 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福州市长乐区大数据产业园研发 3 期 12 号楼公司 215 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于对外投资暨设立控股子公司-三明的议案》

公司拟与赖世珍共同出资成立三明市自然盛景数字科技有限公司（公司名
称以工商注册为准），注册地为三明市梅列区乾龙新村 18 幢十八层 2 号，注册
资本为人民币 500 万元，其中本公司出资人民币 275 万元，占总注册资本的
55%，赖世珍出资人民币 225 万元，占总注册资本的 45%，本次对外投资构成关 联交易。本次交易构成关联交易，公司新设控股子公司，不构成重大资产重组。 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-047）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为雍玉土、王永志。（二）审议《关于对外投资暨设立控股子公司-长乐的议案》

公告编号：2023-049

公司拟与李兵、蔡静静共同出资成立自然盛景数字技术研究（福建长乐） 有限责任公司（公司名称以工商注册为准），注册地为福州市长乐区东南大数
据产业园研发楼三期 12 号楼 107 室，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公
司出资人民币 670 万元，占总注册资本的 67%，李兵出资人民币 165 万元，占
总注册资本的 16.5%，蔡静静出资人民币 165 万元，占总注册资本的 16.5%，
本次对外投资构成关联交易。本次交易构成关联交易，公司新设控股子公司， 不构成重大资产重组。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-047）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李兵、蔡静静。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上……
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