公告日期：2023-11-09

公告编号：2023-071

证券代码：837726 证券简称：ST 自盛 主办券商：红塔证券
厦门自然盛景数字科技股份有限公司

2023 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：福州市长乐区大数据产业园研发 3 期 12 号楼公司 215 会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：颜玉山
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
4,732,713 股，接受白晓莉委托 2,465,562 股，接受王兴亮委托 757,814 股，合计
代表表决权的股份总数 7,956,089 股，占公司有表决权股份总数的 72.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-071

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《补充确认公司全称变更的议案》
1.议案内容

因业务发展和战略发展需要，厦门自然盛景数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）变更公司全称。公司全称由“厦门自然盛景数字科技股份有限公司”变更为“泉州自然盛景数字科技股份有限公司”，证券代码保持不变，变更后的公司全称与公司主营业务和经营范围匹配度更高。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《补充确认公司全称变更公告》（公告编号：2023-053）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,956,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司因业务发展和战略发展需要变更公司全称，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟同步修订《公司章程》的相关条款。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-054）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,956,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-071

三、备查文件目录
《厦门自然盛景数字科技股份有限公司 2023 年度第八次临时股东大会决议》
厦门自然盛景数字科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 9 日

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