公告日期：2023-11-17

公告编号：2023-073

证券代码：837726 证券简称：ST 自盛 主办券商：红塔证券
厦门自然盛景数字科技股份有限公司

2023 年第九次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：福州市长乐区大数据产业园研发3期12号楼公司215会议室。3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：颜玉山
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
4,732,713 股，接受白晓莉委托 2,465,562 股，接受王兴亮委托 757,814 股，合计
代表表决权的股份总数 7,956,089 股，占公司有表决权股份总数的 72.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-073

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王国熙先生担任公司董事的议案》
1.议案内容：

因公司董事王永志先生离职，公司选举王国熙先生担任公司新任董事，自2023 年第九次临时股东大会审议之日起生效，任期至本届董事会届满之日。详
情 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-062）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,956,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司实际业务需要，公司章程第十八条拟修改并增加资本的方式，变更的第十八条后为“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。公司增发新股，公司股东无优先认购权。”

公告编号：2023-073

公司将根据本次变更情况出具《章程修正案》，并办理相关工商变更登记手续。2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,956,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王永 董事 离职 2023 年 11 2023 年第九次临 审议通过
志 月 17 日 时股东大会

王国 董事 任职 2023 年 11 2023 年第九次临 审议通过
熙 ……
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