公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-010

证券代码：837726 证券简称：ST 自盛 主办券商：红塔证券
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第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以电话方式发出

5.会议主持人：洪龙腾
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，规范运作，有效维护了公司

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和全体股东的利益。监事会就其 2023 年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司就 2024 年度财务预算情况拟定了《2024 年度财务预算报告》，根据法
律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度财务状况及经营成果编制了《2023 年年度报告》、《2023
年年度报告摘要》，监事会针对前述报告发表如下意见：

（1）公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

（2）公司 2023 年年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不

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符合实际的情况，报告真实地反映了公司 2023 年年度经营成果和财务状况。
（3）公司监事会保证公司 2023 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

该 报 告 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn)的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号……
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