公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-007

证券代码：837726 证券简称：ST 自盛 主办券商：红塔证券
泉州自然盛景数字科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-007

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837726 ST 自盛 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京安杰世泽(深圳)律师事务所两位见证律师。
（七）会议地点

福建省三明市三元区东乾路 190 号 1802 室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》，公司董事会编写了《2023 年度董事会工作报告》，报告对 2023 年工作进行了总结。公司董事会严格按照有关法律法规的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（二）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（三）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

公司就 2024 年度财务预算情况拟定了《2024 年度财务预算报告》，根据法
律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。（四）审议《2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2023 年年度报告及其摘要予以
汇 报 , 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
（五）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

2023 年度，公司拟不进行利润分配。
（六）审议《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。详细情况

公告编号：2024-007

请见公司于 2023 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《未弥补亏
损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-014）。
（七）审议《拟续聘会计师事务所的议案》

详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2024-008)。
（八）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》，公司监事会编写了《2023 年度监事会工作报告》，报告对 2023 年工作进行了总结。公司监事会严格按照有关法律法规的规定，认真履行各项职权，勤勉尽……
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