公告日期：2021-03-29

证券代码：837728 证券简称：奥海文化 主办券商：国融证券

青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长韩勇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数29,708,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要和公司战略规划，经综合评估，公司决定改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,708,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》之子议案一

《关于预计 2021 年度与青岛广业酒店有限责任公司日常性关联交易的议

案 》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，依据公司业务发展情况，公司对 2021 年度预计发生的日常性关联交易进行预计。

详见公司于 2021 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,672,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因涉及关联关系,公司实际控制人、董事长韩勇系青岛广业酒店有限责任公司执行董事,韩勇依法回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》之子议案二

《关于预计 2021 年度与青岛宏远光合教育有限公司日常性关联交易的议

案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，依据公司业务发展情况，公司对 2021 年度预计发生的日常性关联交易进行预计。

详见公司于 2021 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）

2.议案表决结果：

同意股数 810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因涉及关联关系，公司实际控制人、董事长韩勇系青岛宏远光合教育有限公司执行董事，公司实际控制人、副董事长李乐维系青岛宏远光合教育有限公司经理，李乐维与公司实际控制人、董事、总经理丁德亮系夫妻。韩勇、李乐维、丁德亮依法回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》之子议案三

《关于预计 202……
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