公告日期：2021-05-07

证券代码：837728 证券简称：奥海文化 主办券商：国融证券
青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数29,708,000股，占公司有表决权股份总数的 99.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员均出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于青岛盛世奥海文化产业股份有限公司<2020 年年度报告>

的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号：
2021-010）。
2.议案表决结果：
同意股数 29,708,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于青岛盛世奥海文化产业股份有限公司<2020 年年度报告摘
要>的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年年度报告摘要》（公告
编号：2021-011）。
2.议案表决结果：
同意股数 29,708,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，为保持审计工作的延续性，公
司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
议 案 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-009）。
2.议案表决结果：
同意股数 29,708,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于青岛盛世奥海文化产业股份有限公司<2020 年年度权益分
派预案> 的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公
告编号：2021-008）。
2.议案表决结果：
同意股数 29,708,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2020 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：
同意股数 29,708,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股……
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