公告日期：2021-05-19

公告编号：2021-015

证券代码：837728 证券简称：奥海文化 主办券商：国融证券
青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长韩勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容：

公司第二届董事任期于 2021 年 5 月 20 日届满，为确保公司董事会的正常运作，
推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟进行换届选举。经与公司股东协商，并根据《公司章程》的有关规定，董事会现提名韩勇、李乐维、丁德亮、鞠铭、

公告编号：2021-015

赵娜为公司第三届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，韩勇、李乐维、丁德亮、鞠铭、赵娜均为连任当选。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 6 月 3 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

青岛盛世奥海文化产业股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 19 日

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