公告日期：2021-09-08

公告编号：2021-029

证券代码：837728 证券简称：奥海文化 主办券商：国融证券
青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数29,558,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员均出席会议。

公告编号：2021-029

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司法定代表人韩勇先生及其配偶为公司本次融资提供关
联担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司法定代表人韩勇及其配偶为公司本次融资提供关联担保。

公司拟申请兴业银行股份有限公司青岛分行借款（不超过）人民币 1,000.00万元（实际金额以贷款合同为准），借款期限壹年。关联方韩勇及配偶陈海华为本次借款提供额度为 2,000.00 万元的最高额保证担保。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露
的《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司关联交易公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 29,558,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议。故股东无需回避表决
三、备查文件目录
《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

青岛盛世奥海文化产业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 8 日

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