公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-010

证券代码：837728 证券简称：奥海文化 主办券商：国融证券
青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集程序符合《公司法》与《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日 14:00-17:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2022-010

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837728 奥海文化 2022 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东众成清泰（青岛）律师事务所林扬、邵银燕律师。
（七）会议地点

青岛市崂山区香港东路69-13号奥海文创中心青岛盛世奥海文化产业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于青岛盛世奥海文化产业股份有限公司<2021 年年度报告>的议案》

议 案 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）。（二）审议《关于青岛盛世奥海文化产业股份有限公司<2021 年年度报告摘要>的议案》

议 案 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。（三）审议《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司关于拟修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》，公司拟修订《公司章程》部分条款。
详见公司于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-007）。
（四）审议《关于<青岛盛世奥海文化产业股份有限公司 2021 年年度权益分派预案>的议案》

议 案 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-008）。

公告编号：2022-010

（五）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，为保持审计工作的延续性，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

议 案 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司拟续聘会计师事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。