公告日期：2022-05-09

证券代码：837728 证券简称：奥海文化 主办券商：国融证券
青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数29,828,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员均出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于青岛盛世奥海文化产业股份有限公司<2021 年年度报告>

的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）2.议案表决结果：

同意股数 29,828,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于青岛盛世奥海文化产业股份有限公司<2021 年年度报告摘
要>的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-0062.议案表决结果：

同意股数 29,828,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司关于拟修订<公司章程>
的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》，公司拟修订《公司章程》部分条款。
详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司关于拟修订的公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,828,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<青岛盛世奥海文化产业股份有限公司 2021 年年度权益
分派预案>的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司 2021 年年度 权益分派预案公告》（公告编号：2022-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 29,828,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
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