公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-007

证券代码：837728 证券简称：奥海文化 主办券商：国融证券
青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集程序符合《公司法》与《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 9:30-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2023-007

普通股 837728 奥海文化 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东众成清泰（青岛）律师事务所林扬、邵银燕律师。
（七）会议地点

青岛市崂山区香港东路 69-13 号奥海文创中心青岛盛世奥海文化产业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于青岛盛世奥海文化产业股份有限公司<2022 年年度报告> 的议案》

议 案 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）。（二）审议《关于青岛盛世奥海文化产业股份有限公司<2022 年年度报告摘要>的议案》

议 案 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。（三）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，为保持审计工作的延续性，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

议 案 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

公告编号：2023-007

（四）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度董事会工作报告》（五）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度监事会工作报告》。（六）审议《关于青岛盛世奥海文化产业股份有限公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度财务决算报告》。（七）审议《关于青岛盛世奥海文化产业股份有限公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度财务预算报告》。（八）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，依据公司业务发展情况，公司对 2023 年度预计发生的日常性关……
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