公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-011

证券代码：837729 证券简称：湖南竹材 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南桃花江竹材科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股本大会会场设在湖南桃花江竹材科技股份有限公司公司总部会议室，以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10:00。

公告编号：2023-011

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837729 湖南竹材 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南湘军麓和律师事务所。
（七）会议地点

公司总部会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（编号 2023-002）。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》（编号 2023-003）。
（三）审议《2022 年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网上

公告编号：2023-011

披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。（编号 2023-004 和2023-005）。
（四）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（编号 2023-002）。
（五）审议《2023 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（编号 2023-002）。
（六）审议《2022 年度权益分派方案的议案》

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（编号 2023-002）。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计事务所公告》（编号 2023-007）。
（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（编号 2023-008）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议……
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