公告日期：2024-05-24

证券代码：837729 证券简称：湖南竹材 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南桃花江竹材科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司总部会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：薛志成
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
37,776,655 股，占公司有表决权股份总数的 74.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员薛志成、薛蕾、龚珊珊出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（编号 2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,776,655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》（编号 2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,776,655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。（编号 2024-007 和
2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,776,655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（编号 2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,776,655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（编号 2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,776,655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中……
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