公告日期：2021-10-15

公告编号：2021-027

证券代码：837733 证券简称：香江印制 主办券商：天风证券
天津香江印制股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
十五次会议于 2021 年 10 月 15 日审议并通过：

提名苑素香女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,880,000 股，占公司股本的
80.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈卓先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,720,000 股，占公司股本的
20.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名苑建嶺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

公告编号：2021-027

交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘月龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名傅强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会非职工代表监事换届的基本情况

提名张廷元先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢晓先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-027

二、 换届对公司产生的影响
（一） 任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。（二） 对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事 提名为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响
三、 备查文件
《天津香江印制股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
《天津香江印制股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

天津香江印制股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 15 日

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