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公告日期:2022-05-11
证券代码:837733 证券简称:香江印制 主办券商:天风证券
天津香江印制股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长苑素香
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 13,600,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
在过去的 2021 年度,公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责,严格执行股东大会决议,推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2021 年工作情况编写了《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 13,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要
的议案》
1.议案内容:
公司《2021 年年度报告》与《2021 年年度报告摘要》详见公司
2022 年 4 月 18 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指
定 信 息 披 露 平 台(www.neeq.com.cn)发布的公告《2021 年年
度报告》(公告编号:2022-001)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 13,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律法规及公司章程的规定,审议公司《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 13,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律法规及公司章程的规定,审议公司《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 13,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
本年度内,监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作,监事会对 2021 年度工作进行总结,编制了《2021年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 13,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占……
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