公告日期：2022-05-11

证券代码：837733 证券简称：香江印制 主办券商：天风证券

天津香江印制股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长苑素香
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 13,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

在过去的 2021 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2021 年工作情况编写了《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 13,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要

的议案》

1.议案内容：

公司《2021 年年度报告》与《2021 年年度报告摘要》详见公司
2022 年 4 月 18 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指
定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）发布的公告《2021 年年
度报告》（公告编号：2022-001）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及公司章程的规定，审议公司《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 13,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及公司章程的规定，审议公司《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 13,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

本年度内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，监事会对 2021 年度工作进行总结，编制了《2021年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 13,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占……
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