公告日期：2021-05-21

公告编号：2021-008

证券代码：837734 证券简称：普友股份 主办券商：世纪证
券

天津普友机电设备股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长晏青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数24,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李健因出差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-008

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司 2020 年年度董事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数 24,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。
（二）审议通过《公司 2020 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司 2020 年年度监事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数 24,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。
（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
具体内容请详见同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司 2021-004、2021-005 号公告。
2.议案表决结果：

同意股数 24,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2021-008

东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。
（四）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》
1.议案内容：
公司 2020 年度利润分配方案
2.议案表决结果：

同意股数 24,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。
（五）审议通过《公司 2020 年年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司 2020 年年度财务决算报告
2.议案表决结果：

同意股数 24,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。
（六）审议通过《公司 2021 年度财务预算方案》
1.议案内容：
公司 2021 年度财务预算方案
2.议案表决结果：

同意股数 24,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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