公告日期：2021-07-16

公告编号：2021-010

证券代码：837734 证券简称：普友股份 主办券商：世纪证券

天津普友机电设备股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：晏青

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津普友机电设备股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于天津普友机电设备股份有限公司拟与世纪证券有限责任公司之解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

公司与世纪证券经友好充分协商，同意解除双方签订的持续督导协议，并就解除相关事宜达成一致意见，现拟签署附生效条件的解除持续督导协议，约定自

公告编号：2021-010

全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。本次变更持续督导主办券商事项经全国中小股转系统审核通过后，世纪证券不在担任公司的督导主办券商。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于天津普友机电设备股份有限公司拟与世纪证券有限责任公司之解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

公司根据市场变化和自身的战略规划需要，经与原主办券商世纪证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除《持续督导协议书》。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《天津普友机电设备股份有限公司关于与世纪证券有限责任公司解除督导协议并变更持续督导主办券商的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于天津普友机电设备股份有限公司关于与恒泰长财证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签订附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

公告编号：2021-010

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

为有序地完成公司本次更换主办券商的工作，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至更换持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司按照《公司法》 《公司章程》等相关规定，提请召开 2021 年第一次临

时股东大会。详见公司同日于全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披

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