公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-017

证券代码：837734 证券简称：普友股份 主办券商：恒泰长财证券
天津普友机电设备股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 16 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：董事长晏青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股份有限公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

《公司 2021 年半年度报告》全文请详见 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业
股份转让系统 （http://www.neeq.com.cn）披露的公司 2021-016 号公告。

公告编号：2021-017

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于关联交易》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号 2021-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津普友机电设备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

天津普友机电设备股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日

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