公告日期：2022-04-07

公告编号：2022-001

证券代码：837734 证券简称：普友股份 主办券商：恒泰长财证券
天津普友机电设备股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长晏青

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《股份有限公司章程》、 《公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《追认对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

具体内容请详见 2022 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统

（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司 2022-002 号公告。

公告编号：2022-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《追认对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

具体内容请详见 2022 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司 2022-003 号公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津普友机电设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》
天津普友机电设备股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 7 日

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