公告日期：2024-05-29

证券代码：837734 证券简称：普友股份 主办券商：恒泰长财证券
天津普友机电设备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长晏青
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和
公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数24,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据2023年度经营情况编制了《2023年年度报告》及《2023年年度
报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规
定，结合公司2023年度经营决策工作的开展情况和2024年度的工作思路做出
工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规
定，结合公司2023年度监督管理工作的开展情况做出工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据2023年度公司的经营业绩及财务数据，公司对2023年度的财务工作
及具体财务收支情况进行总结性分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年经营发展计划，编制公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃……
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