公告日期：2020-05-20

证券代码：837736 证券简称：永乐文化 主办券商：兴业证券

北京春秋永乐文化传播股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数33,043,627 股，占公司有表决权股份总数的 54.39%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《非上市公众公司监督 管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 33,043,627 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行申请贷

款并由关联方提供关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司日常运营和发展的需要，为补充流动资金，公司向中国工商银 行股份有限公司北京亚运村支行（以下简称“工商银行亚运村支行”）申请流 动资金贷款授信人民币 1,000 万元，借款用途为补充流动资金，授信期限为 11 个月。具体贷款内容以双方签订的贷款协议为准。

为保证上述 1,000 万元流动资金贷款授信的实现，本次贷款由北京中关

村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）在授信额度内向工商银 行亚运村支行提供连带责任保证担保。公司关联方自愿为公司的该贷款授信向 中关村担保提供反担保，具体措施如下：（1）股权质押反担保：实际控制人、 董事长杨波出质 25 万股股权，本次出质股份占公司总股份的 0.41%，向中关村

经理、董事会秘书王仞以其拥有的一套位于北京市朝阳区的房产向中关村担保 提供房产抵押反担保；（3）信用保证反担保：公司实际控制人、董事长杨波及 其妻子龚芳和实际控制人、董事、总经理、董事会秘书王仞及其妻子张汝新自 愿向中关村担保提供个人连带责任信用保证反担保。具体内容以各方签署的协 议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 5,638,737 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

出席本次会议的关联股东杨波（持有公司股份 12,005,475 股，持股比例

为 19.76%）、王仞（持有公司股份 12,005,475 股，持股比例为 19.76%）、北京

乐人帮技术服务咨询中心（有限合伙）（持有公司股份 3,393,940 股，持股比 例为 5.59%）回避表决，回避表决股份数为 27,404,890 股，由出席会议的无 关联关系股东投票表决。

（三）审议通过《关于公司向华夏银行北京东直门支行申请贷款并由关联方提供

关联担保的议案》

1.议案内容：

经第一届董事会第二十五次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通

过，公司向华夏银行北京东直门支行（以下简称“华夏银行”）申请授信，由于 公司与华夏银行签署的授信协议（授信额度为人民币 2,000 万元整，授信期限 为 1 年）即将到期，根据公司日常运营和发展的需要，公司拟继续向华夏银行 申请流动资金贷款授信人民币 1,9……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。