公告日期：2020-08-31

公告编号：2020-031

证券代码：837736 证券简称：永乐文化 主办券商：兴业证券
北京春秋永乐文化传播股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨波限售
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2020 年上半年的经营情况编制了《北京春秋永乐文化传播股份有限公司 2020 年半年度报告》。公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合年度报告编制的

公告编号：2020-031

规定，所包含的信息真实地反映公司 2020 年度上半年的经营成果和财务状况。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《北京春秋永乐文化传播股份有限公司 2020 年半年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，对募集资金存和使用情况进行了专项核查，并对募集资金的存放与使用情况进行说明。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

公司根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》
（财会【2017】22 号）的相关要求，自 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则，
依据上述新收入准则的规定对相关会计政策进行变更。

本次会计政策变更系国家法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大不利影响。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-031

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《北京春秋永乐文化传播股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
2、《全体董事、高级管理人员对 2020 年半年度报告的书面确认意见》

北京春秋永乐文化传播股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 31 日

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