公告日期：2021-03-17

公告编号：2021-006

证券代码：837739 证券简称：泰山股份 主办券商：开源证券
深圳泰山体育科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 2 日上午 10 时。

2、预计会期：0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-006

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837739 泰山股份 2021 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳泰山体育科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案 》

议案内容：具体内容详见公司于 2021 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳泰山体育科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-007）
（二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案 》

议案内容：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保证可能存在的异议股东的合法权益，公司实际控制人卞志良先生针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东（包括股东登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但提出有效反对或弃权票的股东）作出了承诺：承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，以保障其合法权益。

具体内容详见公司于2021年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳泰山体育科技股份有限公司关于拟申请公司终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-008）（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案 》

议案内容：鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小

公告编号：2021-006

企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜，授权事项包括但不限于：

1、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

2、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

3、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

4、授权期限为：自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行……
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