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发表于 2019-08-28 18:19:38 股吧网页版
泰山股份:关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-28


公告编号:2019-037

证券代码:837739 证券简称:泰山股份 主办券商:开源证券
深圳泰山体育科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间

本次会议召开时间:2019 年 9 月 16 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 12 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号:2019-037

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

深圳市南山区科技南十二路方大大厦 4 楼公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

截至2019年6月30日,公司财务报表未分配利润累计金额 -40,428,027.84元,未弥补亏损 -40,428,027.84 元,超过公司股本总额 52,631,600.00 元的三分之一。按照《公司法》、《公司章程》的相关规定报股东大会审议。
三、会议登记方法
(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:①自然人股东持本人身份证、股东账户卡;②由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间:2019 年 9 月 16 日上午 9 时至 10 时

(三)登记地点:深圳市南山区科技南十二路方大大厦 4 楼
四、其他
(一)会议联系方式:

联系人:黄俊杰

电 话:0755-26993110

传 真:0755-26993828

地 址:深圳市南山区科技南十二路方大大厦 4 楼

公告编号:2019-037

(二)会议费用:本次会议全部交通、食宿费用由股东自理。
(三)临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。
五、备查文件目录

1、《深圳泰山体育科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》;

2、《深圳泰山体育科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》;

深圳泰山体育科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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