公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-037

证券代码：837739 证券简称：泰山股份 主办券商：开源证券
深圳泰山体育科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 12 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-037

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区科技南十二路方大大厦 4 楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

截至2019年6月30日，公司财务报表未分配利润累计金额 -40,428,027.84元，未弥补亏损 -40,428,027.84 元，超过公司股本总额 52,631,600.00 元的三分之一。按照《公司法》、《公司章程》的相关规定报股东大会审议。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 9 月 16 日上午 9 时至 10 时

（三）登记地点：深圳市南山区科技南十二路方大大厦 4 楼
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：黄俊杰

电 话：0755-26993110

传 真：0755-26993828

地 址：深圳市南山区科技南十二路方大大厦 4 楼

公告编号：2019-037

（二）会议费用：本次会议全部交通、食宿费用由股东自理。
（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。
五、备查文件目录

1、《深圳泰山体育科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

2、《深圳泰山体育科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

深圳泰山体育科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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