公告日期：2020-04-29

证券代码：837739 证券简称：泰山股份 主办券商：开源证券
深圳泰山体育科技股份有限公司

关于召开 2019 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 4 月 29 日,公司第二届董事会第六次会议审议通过 《关于提请召开
公司 2019 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837739 泰山股份 2020 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山东垠鹏律师事务所两位律师。
（七）会议地点

深圳市南山区科技南十二路方大大厦 4 楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
议案内容：详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《深圳泰山体育科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2020-06）
（二）审议《关于修改公司章程的议案》
议案内容：详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《深圳泰山体育科技股份有限公司关于拟修订< 公司章程>公告》（公告编号：2020-007）。
（三）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》
议案内容：根据《公司章程》的规定，向股东大会汇报 2019 年度董事会工作
情况。
（四）审议《公司 2019 年年度报告》及摘要
议案内容：根据相关法规和《公司章程》规定，向股东全面汇报并披露公司 2019 年度财务和经营情况。详情请见同日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《深圳泰山体育科技股份有限公司 2019 年度报告》及摘要。（公告编号：2020-008、2020-009）。
（五）审议《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》
议案内容：公司编制了 2019 年度财务报告，该报告经大华会计师事务所（特 殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，认为公司财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰山股份 2019 年 12 月
31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流 量。
（六）审议《关于 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告的议案》
议案内容：根据《公司章程》的规定，向董事会汇报公司 2019 年度财务决算 和 2020 年财务预算情况。
（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
议案内容：综合考虑各方面因素，提出 2019 年度利润分配及资本公积转增股 本预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
（八）审议《关于聘请公司 2020 年度报告审计机构的议案》
议案内容：公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度 报告的审计机构。
（九）审议《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：截至 2019 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额为
-21,344,684.34 元，未弥补亏损 -21,3……
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