公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-017

证券代码：837739 证券简称：泰山股份 主办券商：开源证券

深圳泰山体育科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经 2020 年 4 月 29 日召开的第二届监事会第四次会议审议通过，尚需

提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

深圳泰山体育科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步完善深圳泰山体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，保障监事和监事会依法有效地履行监督职责，规范监事会的议事方式和表决程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众 公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以 下简称“《信息披露规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《西安国仪测控 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本规则。

第二条公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理 及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第三条公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必

公告编号：2020-017

要的协助，任何人不得干预、阻挠。

第二章 监事

第四条本章程第九十九条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第五条监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第六条监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。

第七条监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。公司应当在 2 个月内完成监事补选。

除前款规定的情形外，监事辞职自辞职报告经监事会批准后生效。

监事连续两次未能亲自出席，也不委托其他监事出席监事会会议，视为不能履行职责，监事会应当建议股东大会予以撤换。

监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。监事会将在 2 日内向公司及股东说明有关情况。

第八条监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

第九条监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

第十条监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十一条监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第三章 监事会

第十二条公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设监事会主席 1

人。

第十三条监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

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第十四条监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第十五条监事会行使下……
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