公告日期:2020-04-30
公告编号:2020-004
证券代码:837739 证券简称:泰山股份 主办券商:开源证券
深圳泰山体育科技股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第六次会议于 2020 年4 月 29 日审议并通过:
聘任卞洪峰先生为公司总经理,任职期限自董事会审议通过之日起至公司第二届董
事会任期届满,自 2020 年 4 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,894,800 股,
占公司股本的 15%,不是失信联合惩戒对象。
聘任荆波先生为公司副总经理,任职期限自董事会审议通过之日起至公司第二届董
事会任期届满,自 2020 年 4 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司
股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事 7 人,会议由董事长
卞志勇先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
为保证公司持续稳定发展,按照《公司法》和《公司章程》的规定,经公司第二届董事会第六次会议审议通过后,聘任卞洪峰先生为公司总经理,聘任荆波先生为公司副总经理。
(三)新任董监高人员履历
无
公告编号:2020-004
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次总经理、副总经理任职,符合《公司法》及《公司章程》的规定,有利于公司管理、决策的进一步优化,对生产、经营无不利影响。
三、备查文件
1、《深圳泰山体育科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》;
深圳泰山体育科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日
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