公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-019

证券代码：837739 证券简称：泰山股份 主办券商：开源证券
深圳泰山体育科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司
3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 12 日以邮件方式发出

5.会议主持人：卞志勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳泰山体育科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-020）。

公告编号：2020-019

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事卞洪峰回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统股挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对现行的《信息披露管理制度》进行修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳泰山体育科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《深圳泰山体育科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

深圳泰山体育科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日

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