公告日期：2020-05-21

证券代码：837739 证券简称：泰山股份 主办券商：开源证券

深圳泰山体育科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：卞志勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数52,631,600 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司总经理卞洪峰先生、副总经理师丹玮先生、副总经理荆波先生、财务总监高

友敬先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：详情请见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《深圳泰山体育科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2020-006）

2、议案表决结果：同意股数 7,894,800.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易事项,关联股东山东泰山在线科技有限公司及卞洪峰回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：详情请见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳泰山体育科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。（公告编号：2020-007）

2、议案表决结果：同意股数 52,631,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：根据《公司章程》的规定，向股东大会汇报 2019 年度董事会工作情况。

2、议案表决结果：同意股数 52,631,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：根据相关法规和《公司章程》规定，向股东全面汇报并披露公司2019 年度财务和经营情况。

2、议案表决结果：同意股数 52,631,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》

1、议案内容：公司编制了 2019 年度财务报告，该报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，认为公司财务报表在所有重

大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰山股份 2019 年 12 月 31 日

的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

2、议案表决结果：同意股数 52,631,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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