公告日期：2020-08-31

公告编号：2020-027

证券代码：837739 证券简称：泰山股份 主办券商：开源证券
深圳泰山体育科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司
3.会议召开方式：现场表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 21 日以邮件方式发出

5.会议主持人：杨胜强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定，公司制定了《2020 年半年度报告》。（公告编号：2030-028）

公告编号：2020-027

监事会审议并发表审核意见如下:
（1）报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2020 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定,未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2020 年半年度报告》真实地反映出公司 2020 年半年度的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《深圳泰山体育科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；

深圳泰山体育科技股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 31 日

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