公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-005

证券代码：837740 证券简称：天印科技 主办券商：华英证券
南京天印科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司中会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日 以电话及电子邮件方式
发出
5.会议主持人：监事会主席顾付昌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2020 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2021-005

不存在
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
2020 年度报告及年度报告摘要

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不存在
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不存在
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于南京天印科技股份有限公司 2020 年审计报告》议案
1.议案内容：
南京天印科技股份有限公司 2020 年审计报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不存在
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
2020 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-005

3.回避表决情况
不存在
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
2021 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不存在
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经全体监事签字确认的《南京天印科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

南京天印科技股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 28 日

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