公告日期：2021-04-28

证券代码：837740 证券简称：天印科技 主办券商：华英证券
南京天印科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日下午 2：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837740 天印科技 2021 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的南京金禾律师事务所 2 律师。

（七）会议地点

南京市建邺区杨子江大道 399 号海峡城 A2 栋 23 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告》
2020 年度董事会工作报告
（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告》
2020 年度监事会工作报告
（三）审议《关于 2020 年度报告及年度报告摘要》

该议案具体内容参见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让

系统中公开发布的《南京天印科技股份有限公司 2020 年年度报告》（“2021-002号公告”）及《南京天印科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（“2021-003 号公告”）

（四）审议《南京天印科技股份有限公司 2020 年审计报告》
南京天印科技股份有限公司 2020 年审计报告
（五）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》
为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、
健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。
（六）审议《关于 2020 年度财务决算报告》
2020 年度财务决算报告
（七）审议《关于 2021 年度财务预算报告》
2021 年度财务预算报告
（八）审议《关于预计 2021 年日常关联交易》

具体内容参见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统中公开
发布的《南京天印科技股份有限公司日常关联交易公告》（“2021-006 号公告”）（九）审议《关于补充追认公司关联交易》

具体内容参见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统中公开
发布的《南京天印科技股份有限公司追认日常关联交易公告》（“2021-007 号公告”）
（十）审议《任命公司董事》
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-008）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证办理登记；
2、自然人股东委托代理人出席本次会
议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示……
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