公告日期：2021-05-21

证券代码：837740 证券简称：天印科技 主办券商：华英证券
南京天印科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：南京市建邺区杨子江大道 399 号海峡城 A2 栋 23 层公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王巨南女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《南京天印科技股份有限公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数78,777,420 股，占公司有表决权股份总数的 47.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
财务总监赵洪英女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2020 年度董事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数 78,777,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在
（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2020 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数 78,777,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在
（三）审议通过《关于 2020 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

该议案具体内容参见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统中公开发布的《2020 年年度报告》（“2021-002 号公告”）及《2020 年年度报告摘要》（“2021-003 号公告”）

2.议案表决结果：

同意股数 78,777,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在
（四）审议通过《关于南京天印科技股份有限公司 2020 年审计报告的议案》1.议案内容：
南京天印科技股份有限公司 2020 年审计报告
2.议案表决结果：

同意股数 78,777,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在
（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。
2.议案表决结果：

同意股数 78,777,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在

（六）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
2020 年度财务决算报告
2.议案表决结果：

同意股数 78,777,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在
（七）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
2021 年度财务预算报告
2.议案表决结果：

同意股数 78,777,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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