公告日期：2021-11-02

公告编号：2021-016

证券代码：837740 证券简称：天印科技 主办券商：华英证券
南京天印科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 1 日

2. 会议召开地点：南京市建邺区海峡城 A2 栋 23 层公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 26 日以电话及电子邮件方式
发出
5.会议主持人：王巨南女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：
根据公司章程的规定，公司董事会提名王巨南、陈忠勇、王洵、彭光耀、余邦雷、周建国、王桂生为公司第三届董事会董事候选人，并同意提交股东大会投票表决。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-016

3.回避表决情况：
不存在
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关联交易》议案
1.议案内容：

《关联交易》，详见公司于 2021 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统中
公开发布的《关联交易的公告》，公告编号：2021-020

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
公司董事长王巨南女士以及公司董事、总经理王洵先生（与王巨南女士系母子关系）回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

同意提请公司于 2021 年 11 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议
如下议案：
（1）《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；
（2）《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。
（3）《关联交易的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不存在
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并盖章的《南京天印科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2021-016

南京天印科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 2 日

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