公告日期：2021-11-22

公告编号：2021-024

证券代码：837740 证券简称：天印科技 主办券商：华英证券
南京天印科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 22 日

2. 会议召开地点：南京市海峡城Ａ２栋２３层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 22 日以口头方式发出
5.会议主持人：王巨南女士
6. 会议列席人员：财务总监、证券事务代表

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议事程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举王巨南女士为公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司新一届董事会进行了换届选举, 经全体董事一致同意，选举王巨南女士为公司第三届董事会董事长，任期

公告编号：2021-024

自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任公司高级管理人员》议案
1.议案内容：

聘任王洵先生为公司总经理、聘任赵洪英女士为公司财务负责人、聘任王桂生先生为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第一次会议决议》

南京天印科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 22 日

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