
公告日期:2021-11-22
公告编号:2021-023
证券代码:837740 证券简称:天印科技 主办券商:华英证券
南京天印科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 22 日
2.会议召开地点:南京市海峡城A2栋23层公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王巨南女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《南京天印科技股份有限公司章程》等有关规定,出席本次会议的股东的资格合法有效,本次会议所通过的决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数78,947,420 股,占公司有表决权股份总数的 47.837%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2021-023
财务总监、办公室主任、证券事务代表例席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号:2021-018)。
2.议案表决结果:
同意股数 78,947,420 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在
(二)审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人》议案
1.议案内容:
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)披露的《监事换届公告》(公告编号:2021-019)。
2.议案表决结果:
同意股数 78,947,420 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在
(三)审议通过《关联交易》议案
1.议案内容:
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号:2021-020)。
公告编号:2021-023
2.议案表决结果:
同意股数 65,988,220 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
王巨南女士是公司股东、董事长,故关联交易股东回避表决该事项。截止公告之日,王巨南女士持有公司 12,959,200 股。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王巨 董事 任职 2021 年 11 2021 年第一次临 审议通过
南 月 22 日 时股东大会
陈忠 董事 任职 2021 年 11 2021 年第一次临 审议通过
勇 月 ……
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