公告日期：2021-11-22

公告编号：2021-023

证券代码：837740 证券简称：天印科技 主办券商：华英证券

南京天印科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：南京市海峡城Ａ２栋２３层公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王巨南女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《南京天印科技股份有限公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数78,947,420 股，占公司有表决权股份总数的 47.837%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-023

财务总监、办公室主任、证券事务代表例席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 78,947,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在

（二）审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2021-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 78,947,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在

（三）审议通过《关联交易》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-020）。

公告编号：2021-023

2.议案表决结果：

同意股数 65,988,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

王巨南女士是公司股东、董事长，故关联交易股东回避表决该事项。截止公告之日，王巨南女士持有公司 12,959,200 股。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王巨 董事 任职 2021 年 11 2021 年第一次临 审议通过

南 月 22 日 时股东大会

陈忠 董事 任职 2021 年 11 2021 年第一次临 审议通过

勇 月 ……
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