公告日期：2020-07-22

证券代码：837740 证券简称：天印科技 主办券商：华英证券

南京天印科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：南京市建邺区杨子江大道 399 号海峡城 A2 栋 23 层

公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长王巨南女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《南京天印科技股份有限公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股

份总数 123,606,760 股，占公司有表决权股份总数的 74.898%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

财务总监赵洪英女士列席会议

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 123,606,760 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不存在

（二） 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 123,606,760 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不存在

（三） 审议通过《关于 2019 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

该议案具体内容参见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企

业股份转让系统中公开发布的《2019 年年度报告》（“2020-022 号公告”）及《2019 年年度报告摘要》（“2020-023 号公告”）

2.议案表决结果：

同意股数 123,606,760 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不存在

（四） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2019 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2.议案表决结果：

同意股数 123,606,760 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不存在

（五） 审议通过《关于南京天印科技股份有限公司2019 年审计报告》

议案》

1.议案内容：

《南京天印科技股份有限公司 2019 年审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数 123,606,760 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不存在

（六） 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度……
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