公告日期：2020-08-25

公告编号：2020-038

证券代码：837740 证券简称：天印科技 主办券商：华英证券
南京天印科技股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 15 日 14：30PM。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-038

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837740 天印科技 2020 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省南京市建邺区海峡城 A2 栋 23 层,南京天印科技股份有限公司会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<对外担保管理制度>议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于修改<对外担保管理制度>公告》（公告编号：2020-037）。
（二）审议《关于关联交易暨对外担保补充确认议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《补充确认偶发性关联交易暨对外担保的公告》（公告编号：2020-036）上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证办理登记；
2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人

公告编号：2020-038

身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人 签署并加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
5、办理登记手续：可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 9 月 15 日 14：00PM

（三）登记地点：南京天印科技股份有限公司小会议室
四、其他
（一）会议联系方式：025-87715692
（二）会议费用：自理
（三）临时提案（如有）

临时议案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。
五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京天印科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

南京天印科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 25 日

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