公告日期：2021-02-05

公告编号：2021-006

证券代码：837741 证券简称：诚进科技 主办券商：开源证券
广东诚进科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱时兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,770,000 股，占公司有表决权股份总数的 74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
二、议案审议情况

公告编号：2021-006

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款进行专利质押的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，公司拟向光大银行股份有限公司申请流动资金贷款，贷款额度为人民币 300 万元，期限 1 年，公司拟用自有六项实用新型专利权（专
利 号 ： CN201620518831.2;CN201620631336.2 ； CN201420320084.2 ；
CN201420320208.7；CN201320521548.1；CN201320521453.X；）进行质押，向光大银行股份有限公司申请人民币 300 万元贷款。实际情况以公司与银行签订的合同为准。
2.议案表决结果：

同意股数 7,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联股东，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于实际控制人及其配偶为公司向光大银行股份有限公司申请
贷款提供担保的议案》
1.议案内容：
为满足公司日常经营周转，公司向光大银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币 300 万元，期限 1 年。为进一步增强公司信用，公司控股股东、实际控制人朱时兵先生及其配偶提供连带责任保证。
2.议案表决结果：

同意股数 315,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东朱时兵回避表决。

公告编号：2021-006

三、备查文件目录
（一）《广东诚进科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广东诚进科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 5 日

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