公告日期：2021-05-19

证券代码：837741 证券简称：诚进科技 主办券商：开源证券
广东诚进科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱时兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,770,000 股，占公司有表决权股份总数的 74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据公司 2020 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》。
2.议案表决结果：

同意股数 7,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联股东，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司监事会根据公司 2020 年度的职责履行情况，编制了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》。
2.议案表决结果：

同意股数 7,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联股东，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
根据公司 2020 年全年的经营状况，编制了《关于<2020 年年度报告及摘要>的
议案》。
2.议案表决结果：

同意股数 7,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联股东，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
根据公司的经营情况以及发展需要，2020 年年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 7,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联股东，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>
的议案》
1.议案内容：
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表及财务报表附注实施审计的基础上，对公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况实施了专项审核。
2.议案表决结果：

同意股数 315,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东朱时兵回避表决。
（六）审议通过《关于<2020 年财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司财务部根据公司 2020 年度的财务情况向公司股东会作 了《2020 年财务
决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 7,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联股东，无回避表决情况。
（七）审议通过《关于 <2021 年财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公司财务部根据公司 2……
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