公告日期：2022-04-21

证券代码：837741 证券简称：诚进科技 主办券商：开源证券
广东诚进科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日 9:00-10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837741 诚进科技 2022 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东凯行律师事务所熊小薇、何卉律师
（七）会议地点

广东诚进科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据公司 2021 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》。
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据公司 2021 年度的职责履行情况，编制了《关于<2021 年度
监事会工作报告>的议案》。
（三）审议《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

根据公司 2021 年全年的经营状况，编制了《关于<2021 年年度报告及摘要>
的议案》。

（四）审议《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

根据公司的经营情况以及发展需要，2021 年年度不进行利润分配。
（五）审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表及财务报表附注实施审计的基础上，对公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况实施了专项审核。
（六）审议《关于<2021 年财务决算报告>的议案》

公司财务部根据公司 2021 年度的财务情况向公司股东会作 了《2021 年财
务决算报告》。
（七）审议《关于 <2022 年财务预算报告>的议案》

公司财务部根据公司 2021 年度的财务情况编制《2022 年财务预算报告》并
向公司股东大会提交。
（八）审议《关于<续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务报告审计机构>的议案》

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）系我公司 2021 年度审计机构，受聘期间，该所遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了 2021 年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2022 年度财务报告审计机构。

（九）审议《关于制定<资金管理制度>》

详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《广东诚进科技股份有限公司资金管理制度》（公告编号：2022-005）。
（十）审议《关于制定<印鉴管理制度>》

详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《广东诚进科技股份有限公司资金管理制度》（公告编号：2022-006）。
（十一）审议《关于制定<内幕知情人登记管理制度>》

详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《广东诚进科技股份有限公司资金管理制度》（公告编号：20……
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