公告日期：2022-05-16

证券代码：837741 证券简称：诚进科技 主办券商：开源证券
广东诚进科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱时兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,770,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2021 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》。
2.议案表决结果：

同意股数 7,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：

公司监事会根据公司 2021 年度的职责履行情况，编制了《关于<2021 年度
监事会工作报告>的议案》。
2.议案表决结果：

同意股数 7,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年全年的经营状况，编制了《关于<2021 年年度报告及摘要>
的议案》。
2.议案表决结果：

同意股数 7,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>》议案
1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2021 年年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 7,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>》
议案
1.议案内容：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表及财务报表附注实施审计的基础上，对公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占
用情况实施了专项审核。
2.议案表决结果：

同意股数 315,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东朱时兵回避表决。
（六）审议通过《关于<2021 年财务决算报告>》议案
1.议案内容：

公司财务部根据公司 2021 年度的财务情况向公司股东会作 了《2021 年财
务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 7,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况……
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