公告日期：2022-11-17

公告编号：2022-025

证券代码：837741 证券简称：诚进科技 主办券商：开源证券
广东诚进科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：朱时兵
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址并修订公司章程》议案
1.议案内容：

因公司经营管理的需要，拟将注册地址由“中山市火炬开发区中山六路 88

公告编号：2022-025

号火炬大数据中心 1 栋 6 层 3 卡；增设 1 处经营场所，具体为：中山市东区齐
东正街 2 号办公楼 2 层。”变更为“中山市翠亨新区香山大道 34 号 1 号楼 11
层 1120 室 A-15 卡；增设 1 处经营场所，具体为：中山市火炬开发区中山六路
88 号火炬大数据中心 1 栋 6 层 3 卡。”。公司董事会提请股东大会授权董事会
全权办理工商变更登记及公司章程备案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开<公司 2022 年第二次临时股东大会>》议案
1.议案内容：

公司决定于 2022 年 12 月 5 日号召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一） 经与会董事签字并加盖公章的《广东诚进科技股份有限公司第三
届董事会第四次会议决议》

广东诚进科技股份有限公司
董事会

公告编号：2022-025

2022 年 11 月 17 日

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