公告日期：2022-12-05

公告编号：2022-028

证券代码：837741 证券简称：诚进科技 主办券商：开源证券
广东诚进科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱时兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,770,000 股，占公司有表决权股份总数的 74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-028

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址并修订公司章程》
1.议案内容：

因公司经营管理的需要，拟将注册地址由“中山市火炬开发区中山六路 88
号火炬大数据中心 1 栋 6 层 3 卡；增设 1 处经营场所，具体为：中山市东区齐东
正街 2 号办公楼 2 层。”变更为“中山市翠亨新区香山大道 34 号 1 号楼 11 层 1120
室 A-15 卡；增设 1 处经营场所，具体为：中山市火炬开发区中山六路 88 号火炬
大数据中心 1 栋 6 层 3 卡。”。公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理工商
变更登记及公司章程备案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一） 经与会股东签字并加盖公章的《广东诚进科技股份有限公司 2022 年
第二次临时股东大会会议决议》

广东诚进科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 5 日

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